周一（2月25日），美国联邦司法部公布，逮捕了三名涉嫌经营“杀猪盘”的嫌疑人，其中两人是中国留学生，另一人则是居住在洛杉矶华人区圣盖博市的华人。

他们被指控设立空壳公司，洗钱金额超 1300 万美元，这些钱均来自被称为 “杀猪盘” 投资骗局的受害者。

以下被告于今晨被捕，预计他们将在今天下午首次现身圣安娜的美国地方法院：

李明志（音译），24 岁，又名 “林正”，居住在洛杉矶市中心；

贾泽月（音译），23 岁，又名 “刘娇娇（音译）”，同样居住在洛杉矶市中心；

石军（音译），55 岁，居住在圣盖博。

被告们被控经营未经许可的汇款业务，根据法律规定，最高可判处五年联邦监禁。

李和贾都是中国公民，他们持学生签证进入美国，但签证现已过期；据信他们在美国没有合法身份。

联邦地方法院法官下令将李和贾监禁，不得保释。石被下令以 20,000 美元保释金获释。被告的提审定于 3 月 17 日在洛杉矶美国地方法院进行。

根据随指控提交的宣誓书，石于 2022 年 12 月 7 日成立了Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC。两家公司都将洛杉矶市中心的同一个地址列为其运营基地。

据称，Magic Location 和 Stone Water是货币服务公司，其成立目的是代表第三方客户向其他实体汇款。被告及这些公司在开展业务时，未按联邦法律要求向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加利福尼亚州进行注册。

石和李以 “林正” 的化名，为Magic Location开设了美国境内的银行账户，而贾以 “刘娇娇” 的化名，为Stone Water开设了美国境内的银行账户。这些账户收到了来自投资诈骗受害者的资金。

根据指控，执法部门共确定有 242 笔电汇款项汇入Stone Water，汇款人包括已确认的犯罪受害者，总额约为 7,618,982 美元；还有 60 笔电汇款项汇入Magic Location，总额约为 5,405,514 美元。

短短两年时间里，他们竟然诈骗超过1300万美元。

据称，被告随后将这些资金转移到海外银行账户和其他国内企业，将钱转给个人，并将这些不义之财用于个人消费。

本案的受害者试图向他们认为自己在网站或移动应用程序等数字平台上持有的投资账户注资。受害者的投资包括黄金合约等大宗商品，或比特币等虚拟货币。

“杀猪盘” 诈骗计划（这个词源于一个外语短语，用于描述这类犯罪）的套路是，诈骗者在约会平台、社交媒体上，或通过主动发送的信息或电话接触受害者，常常伪装成拨错号码。诈骗者与受害者建立关系，慢慢赢得他们的信任，最终引入商业投资的概念。

然后，受害者会被引导联系诈骗团伙中运营虚假投资平台和应用程序的其他成员，在那里，受害者会被说服为金融投资目的转账。一旦资金被转入诈骗者控制的账户，所谓的投资平台常常会虚假显示投资有大幅收益，从而诱使受害者投入更多资金用于追加投资。

最终，受害者无法收回自己的钱，往往会遭受重大损失。

例如，一名受害者，一位 72 岁的明尼苏达州男子，在 WhatsApp 即时通讯应用程序上与一名中国女子聊天。根据指控，她说服他向一个名为 “Enkuu” 的数字平台投资。2023 年 8 月，这名受害者向Stone Water电汇了 7.5 万美元，次月，又向Magic Location电汇了 25 万美元，用于投资 “Enkuu” 平台。后来，他无法从 “Enkuu” 平台取出任何资金。

起诉书没有显示石军与他们之间到底是什么关系，也不清楚石军在此过程中获利多少。

此案将于3 月 17 日在洛杉矶美国地方法院接受审理。目前，李明志和贾泽月都被关押在洛杉矶的联邦监狱，不得保释。

来源链接：https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/three-defendants-arrested-federal-complaints-alleging-they-knowingly-received-more-13#:~:text=SANTA%20ANA%2C%20California%20%E2%80%93%20Three%20individuals,known%20as%20%E2%80%9Cpig%20butchering.%E2%80%9D