把钱存在加拿大银行,这是大多数加拿大人的习惯做法。
△我是可以扫的△
TD银行由于因未能有效监控客户账户中的可疑资金流动而面临刑事洗钱指控,而被处以了包括13亿美元在内的这项巨额罚款。
图自:CBC
这30亿 罚金将支付给美国财政部的金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)。同时,这也是银行历史上创纪录的罚款。
美国货币监理署(OCC)10月10日表示,作为和解协议的一部分,TD银行将受到业务增长限制,并在未来三年内接受独立监察,确保其反洗钱措施得到有效落实。
这无疑是对TD银行的一次重大打击。周四午盘交易中,TD银行股价便下跌了超过3%。
TD也成了美国历史上承认罪行的最大家银行。
而此前,汇丰银行在退出加拿大市场之前,也曾遭遇同类型高额罚款
信源:Better Dwelling, City News, CBC, Global News等