警方在对大多伦多地区数百万加币的欺诈性房贷计划进行了长达一年的调查后，现在有四人被起诉。

这项由安省警察局严重欺诈办公室 (Ontario Provincial Police’s Serious Fraud Office 简称：SFO) 发起的调查于 2021 年 1 月开始，主要针对加拿大皇家银行RBC的一名前业务经理。

据警方称，该经理“聘请其他同事帮助招揽不知情的客户借款人，申请政府担保贷款。”

警方称，据称在此过程中伪造了银行文件，并制作了虚假的租赁协议和发票，以确保贷款能够被接受。

调查人员声称，已批准贷款的资金已分配给与经理直接相关的几个“供应商”。

警方在今天发布的新闻稿中说：“据称，总共涉案金额约为$1050万加币，借款人收到了一小部分已支付的资金，而‘供应商’则收到了剩余的大部分资金，用于尚未完成的工作。”

作为调查结果，四名大多伦多居民被控。他们分别是 37 岁的 Dillon Nanavati、25 岁的 Aggash Mohan、29 岁的 Nicksain Kalaimathian 和 26 岁的 Jonnystan Amirtharatnam，根据加拿大刑法，他被控欺诈超过 5,000 美元。

Nanavati 并面临额外的文件伪造指控。

这些指控尚未在法庭上得到证实。

SFO 已表示不会对调查发表进一步评论，以保护法院程序的完整性。